想洗钱？德江邮政：没门儿！
发布时间：2024-11-25 14:45
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据了解，11月20日14:50分，客户覃某某到德江中心街营业所柜面取现53000元。柜员经查询账户流水，发现账户2024年11月12日收到熊某某（省外账户）转入53000元，而在此之前，覃某某账户交易金额多为几元、几十元的小金额交易，于是询问客户取现用途及与汇款人的关系，客户反馈取现用于装修房子，并称汇款人系其侄儿子。工作人员凭借敏锐的风险意识，果断地中止了业务办理，并及时将相关情况反馈县分公司金融部，县公司金融部立马向市公司核实，中心街营业所柜员同步对客户开展尽职调查。覃某某一会说对方系其侄儿子，一会儿又说不认识对方，最后迫于压力主动交代了自己被他人利用洗钱的事实。
县分公司金融部通过及时联系当地反诈中心进行处置，当地公安局要求客户到现场配合处理，市分公司金融业务部已对该账户进行停用管控，成功拦截了这笔涉嫌洗钱资金53000元。（德江邮政分公司综合办供稿）
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编辑：涂 静
责编：李嘉维
编审：张 辉
总编：陈 俊
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